安信种苗及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟投资设立全资子公司临沂安信种苗有限公司，注册地为临沂市沂南县界湖街道李家独树村，注册资本为人民币 5,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
公司 2015 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第八次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 4 人。会议以现场举手表决方式通过《关于设立临沂安信种苗有限公司的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，本次投资不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次对外投资无需履行其他审批程序。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。公告编号：2015-0252 / 3
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式：货币。
本次对外投资的出资说明：以公司自有资金出资。
(二)投资标的基本情况
名称：临沂安信种苗有限公司
注册地：临沂市沂南县界湖街道李家独树村
经营范围：种苗繁育;农业新技术开发、应用；农作物种植；销售：有机肥料、复混肥料、微生物肥料。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
各主要投资人的投资规模和持股比例：股东名称 币种 出资额 出资比例
山东安信种苗股份有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00%
上述信息最终以工商登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
扩大市场占有率，实现公司发展战略。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资可能会存在一定的经营风险和管理风险，公司将组建优秀的经营管理团队，建立风险防范机制，制订科学的决策机制，积极防范化解前述可能存在的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响公告编号：2015-0253 / 3
本次对外投资行为，是公司扩大市场占有率，实现战略布局的重要举措，投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司营业收入和利润总额的提高。
四、备查文件目录
《山东安信种苗股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
山东安信种苗股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 15 日
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